Суд установил ответственность Н. Максимова на сумму 6 млрд рублей

21 февраля Семнадцатый Апелляционный арбитражный суд (г. Пермь) в рамках дела о банкротстве ООО «УралСнабКомплект» - крупнейшего должника "Макси групп" принял решение о привлечении акционера ОАО «Макси-Групп» Н. Максимова к ответственности на сумму около 6 млрд. рублей (дело №А60-1260/2009).

ООО «УралСнабКомплект» было признано несостоятельным в феврале 2009 года. В ходе процедуры банкротства конкурсным управляющим предприятия были выявлены факты того, что на протяжении 2006-2007 годов году предприятие совершило ряд экономически необоснованных сделок, в результате которых была сформирована кредиторская задолженность на сумму 6,4 млрд. рублей.
При этом денежные средства поступали от различных предприятий компании «Макси-Групп», в тот же день перенаправлялись на счета других контролируемых Максимовым юридических лиц, не входящих в группу. Задолженность перед предприятиями «Макси-Групп» впоследствии не была погашена. В результате был нанесен ущерб как предприятиям «Макси-Групп», так и ООО «УралСнабКомплект», обремененному задолженностью, обслуживать которую общество было не в состоянии.

Поскольку правом давать ООО «УралСнабКомплект» обязательные для него указания и определять его действия в указанный период обладали акционер ОАО «Макси-Групп» Н. Максимов (через подставных лиц) и представитель менеджмента компании «Макси-Групп» С. Миронов, конкурсный управляющий ООО «УралСнабКомплект» обратился с заявлением о привлечении данных лиц к субсидиарной ответственности.

В ходе рассмотрения дела в первой инстанции суд не удовлетворил требования о привлечении к ответственности, хотя и подтвердил возможность Н. Максимова влиять на действия ООО «УралСнабКомплект».
Апелляционная инстанция, рассмотрев дело, приняла решение о привлечении Н. Максимова к ответственности. Таким образом суд установил, что менеджмент группы "Макси" и ООО "Уралснабкомплект" действовали в интересах и по воле Максимова.

Ранее в рамках судебного разбирательства МКАС при ТПП РФ разделил позицию Максимова, включив сумму образовавшейся задолженности как актив "Макси групп" в размере 6,4 млрд рублей в расчет долга НЛМК по сделке купли-продажи.

Комментарий ОАО «НЛМК» по решению Семнадцатого апелляционного суда
Данное решение красноречиво подтверждает обоснованность позиции НЛМК в отношении намеренного многократного завышения Максимовым стоимости Макси-Групп, которую он пытался легитимизировать с помощью отмененного решения МКАС при ТПП РФ и которую он безуспешно пытался отстаивать в судах в Голландии, Люксембурга и Кипрa.

Менеджеры Макси-Групп в 2006-2007 годах реализовали ряд незаконных транзитных финансовых схем: Макси-Групп разместила облигационный займ на сумму 3 млрд рублей, из которых фактически было выкуплено инвесторами облигаций на 1,5 млрд рублей. Далее, с целью закрытия займа, менеджеры Макси-Групп во главе с Максимовым использовали созданную ими компанию УралСнабКомплект с подставными представительными органами, не входившую в контур Макси-Групп. Полученные средства от облигационного займа в размере 1,5 млрд рублей путем транзитной цепочки притворных договоров займа между дочерними компаниями Макси-Групп, по прямому указанию Николая Максимова были переведены в УралСнабКомплект, который, действуя как формально независимая компания, выкупил оставшийся объем облигаций Макси-Групп. В дальнейшем, финансовые средства и облигации путем фиктивных договоров были выведены за контур УралСнабКомплекта структурам, связанным лично с Максимовым и поступили в его распоряжение. В июне 2010 года эта схема была квалифицирована Президиумом Высшего Арбитражного Суда, как цепочка притворных (ничтожных) сделок.

Новости по теме

06:00, 07 ноября 2024 г. Северсталь поздравляет НЛМК с 90-летием (видео)

В 2007 году аудитором Макси-Групп – PriceWaterhouseCoopers - была подготовлена финансовая отчетность компании за 6 месяцев 2006 года. В письме-представлении генерального директора Макси-Групп Александра Логиновских к отчетности (прилагается) были раскрыты связанные с Николаем Максимовым компании, в том числе, УралСнабКомплект, находящееся под его управлением и контролем. Тем не менее, при заключении Соглашения в ноябре 2007 года связанность УралСнабКомплекта с Максимовым, а также отчетность PwC были скрыты от НЛМК, а задолженность Макси-Групп по данному эпизоду в размере 6,4 млрд рублей представлена как добросовестная дебиторская задолженность.

В таком виде финансовые расчеты были учтены и в требованиях Николая Максимова в МКАС. Несмотря на то, что НЛМК были представлены доказательства безнадежной природы данной задолженности, арбитры МКАС сочли доводы НЛМК «иррелевантными» и не относящимися к делу, и вынесли решение в пользу Николая Максимова, не обращая внимания на представленные факты безнадежности задолженности и преднамеренности банкротства, подтвержденные официальным аудитором «Макси Групп» ФБК. Таким образом, финансовая схема хищений, фактически, была легитимизирована МКАС и впоследствии, учтена в составе всей суммы требований Николая Максимова. Сейчас она рассматривается в суде г. Амстердама, где ожидается разбирательство в апелляционной инстанции, в которой Н.Максимов обжалует решение суда первой инстанции г. Амстердама от отказе в исполнении решения МКАС. Документальные доказательства связанности фирмы УралСнабКомплект и Николая Максимова, включая указанную финансовую отчетность PriceWaterhouseCoopers, НЛМК удалось получить лишь в апреле 2011 года, уже после вынесения решения МКАС при ТПП РФ.

Решение Семнадцатого Апелляционного суда подводит логическую черту под начатым в марте 2009 года расследованием махинаций, осуществлявшихся менеджментом «Макси Групп в отношении имущества и финансовых средств компании. Таким образом, суд признал персональную ответственность Максимова за доведение «Макси групп» до состояния банкротства и еще раз подтвердил факт мошенничества, совершенного Н.Максимовым при заключении соглашения с НЛМК.