Совет директоров НЛМК принял решение о созыве годового общего собрания акционеров и его повестке

Совет директоров ОАО «НЛМК» на состоявшемся 16 апреля 2014 года заседании принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 6 июня 2014 года, а также утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) ОАО «НЛМК», распределении прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

Новости по теме

09:09, 19 декабря 2024 г. Выпуск журнала «Компания НЛМК» посвящен 90-летию с момента плавки первого чугуна

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра владельцев обыкновенных акций ОАО «НЛМК» по состоянию на 27 апреля 2014 года.

Рекомендация дивидендов за 2013 г.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить дивиденды за 2013 г. по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,67 рублей на 1 акцию и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 года.

Предложенный уровень дивидендных выплат соответствует дивидендной политике Группы НЛМК и не противоречит усилиям компании по достижению заявленных целевых показателей Стратегии 2017.

Дивиденды составят 35% чистой прибыли Группы НЛМК за 2013 г. по финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с ОПБУ США, скорректированной на разовые неденежные факторы (создание резервов), а также на расходы, относящиеся к прошлым периодам.

Решения, связанные с ведением хозяйственной деятельности

В рамках ведения хозяйственной деятельности компании Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на закупку концентрата железорудного агломерационного и руды железной агломерационной между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик).

Решение о составе Правления

Членами Совета директоров утвержден персональный состав Правления ОАО «НЛМК» в количестве 8 человек.

В состав Правления ОАО «НЛМК» вошли:
Багрин Олег Владимирович /Президент (Председатель Правления)/;
Бураев Александр Александрович /Директор по сортовому прокату и метизам/;
Гарг Бриджеш Кумар /Вице-президент по снабжению/;
Ларин Юрий Иванович /Вице-президент по развитию технологии и операционной эффективности/;
Сапрыкин Александр Николаевич /Вице-президент, департамент стратегического сырья/;
Федоришин Григорий Витальевич /Вице-президент по финансам/;
Филатов Сергей Васильевич /Управляющий директор ОАО «НЛМК»/;
Цырлин Станислав Эдуардович /Вице-президент по кадрам и системе управления/.